Soluciones tecnológicas que su empresa necesita

DS-Compliance

Software para Control y Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Somos integradores
de herramientas
que le permiten obtener
mayores y mejores resultados
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Incluye entre otros, los módulos
 
- Conocimiento del Cliente
- Clasificación de Clientes
- Cruce contra Listas de Verificación y Control  
 
 

NOTICIAS RELACIONADAS
2011/10/25

RCN
  La UIAF vigilará 33,000 empresas para rastreará lavado de activos y corrupción
2011/10/24
El Nuevo Siglo
Más controles para evitar lavado de activos
2011/10/24

El Espectador
Gobierno busca que grandes empresas se blinden contra el lavado de activos
Copyrigth: Datcom Systems S.A.